Szczegóły ogłoszenia:
Jeśli Twoja firma jest określona mianem instytucji obowiązanej i ustawa AML nałożyła na Ciebie obowiązek jakim jest weryfikacja podmiotów współpracujących to wiedz o tym, że do tego typu zadań doskonale sprawdza się program analityczno-raportujący iAML. W ramach działań, jakie wymaga ustawa AML należy między innymi sprawdzanie klientów i ich beneficjentów rzeczywistych, a także stałe monitorowanie transakcji i stosunków gospodarczych, jakie łączą przedsiębiorstwo z klientami i partnerami. Nieprawidłowa realizacja tych zadan może mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie ryzyka związanego z zaangażowaniem organizacji w nielegalne procedery. Może się to wiązać także z karami i sankcjami, które mogą zostać nałożone w przypadku ich niedopełnienia.
