Darmowe Ogłoszenia: Darmowe-Ogloszenia.eu | OgloszeniaWarszawa.com | OgloszeniaLokalne.eu | Ogloszeniarka.pl

Weryfikacja podmiotów współpracujących

dodano: 2020.11.30 ważne do: 2021.02.28 wyświetleń: 136
Szczegóły ogłoszenia:
Jeśli Twoja firma jest określona mianem instytucji obowiązanej i ustawa AML nałożyła na Ciebie obowiązek jakim jest weryfikacja podmiotów współpracujących to wiedz o tym, że do tego typu zadań doskonale sprawdza się program analityczno-raportujący iAML. W ramach działań, jakie wymaga ustawa AML należy między innymi sprawdzanie klientów i ich beneficjentów rzeczywistych, a także stałe monitorowanie transakcji i stosunków gospodarczych, jakie łączą przedsiębiorstwo z klientami i partnerami. Nieprawidłowa realizacja tych zadan może mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie ryzyka związanego z zaangażowaniem organizacji w nielegalne procedery. Może się to wiązać także z karami i sankcjami, które mogą zostać nałożone w przypadku ich niedopełnienia.
Kontakt
Paweł Biel
Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
732-453=
Odpowiedź na powyższe pytanie:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail
Zamieść Darmowe Ogłoszenie w Serwisie Darmowych Ogłoszeń Trójmiasto - OgloszeniaTrojmiasto.com